证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-003
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
债券代码:124009 债券简称:辉隆定 02
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：2021 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
(一) 股权登记日：2020 年 12 月 29 日
(二) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议主持人：刘贵华先生
(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指
单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含
1
公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共 114 人，代表股份数为 357,025,014
股，占公司有表决权股份总数的 40.4139%。其中，出席现场会议的股东
及股东代表共 8 人，代表股份数为 350,095,998 股，占公司有表决权股份
总数的 39.6296%；网络投票股东为 106 人，代表股份数为 6,929,016 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7843%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
108 人，代表股份 7,139,116 股，占公司表决权股份总数的 0.8081%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了以下议案：
（一）审议《公司关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 6,036,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6906％；弃权
31,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 6,036,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5485％；弃权 31,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4454％。
（二）逐项审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
2
反对 5,591,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5661％；弃权
476,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1335％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 5,591,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3180％；弃权
476,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6759％。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 6,056,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6964％；弃权
11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 6,056,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8385％；弃权 11,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1555％。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 5,761,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6137％；弃权
306,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 5,761,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.6993％；弃权
306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2946％。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
3
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 6,056,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6964％；弃权
11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 6,056,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8385％；弃权 11,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1555％。
5、发行数量
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 5,591,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5661％；弃权
476,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1335％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 5,591,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3180％；弃权
476,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6759％。
6、限售期
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 5,828,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6326％；弃权
238,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0669％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 5,828,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.6476％；弃权
238,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3464％。
7、募集资金金额和用途
4
总表决情况：
同意 351,025,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3196％；
反对 5,502,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5413％；弃权
496,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1390％。
中小股东总表决情况：
同意 1,139,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.9649％；反
对 5,502,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0819％；弃权
496,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9532％。
8、未分配利润安排
总表决情况：
同意 351,566,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4710％；
反对 4,912,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3760％；弃权
546,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1530％。
中小股东总表决情况：
同意 1,680,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5344％；反
对 4,912,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.8148％；弃权
546,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6508％。
9、上市地点
总表决情况：
同意 351,133,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3499％；
反对 4,674,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3092％；弃权
1,217,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3409％。
中小股东总表决情况：
同意 1,247,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4777％；反
对 4,674,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4740％；弃权
1,217,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0483％。
5
10、本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：
同意 350,962,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3019％；
反对 5,548,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5540％；弃权
514,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1441％。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0782％；反
对 5,548,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.7136％；弃权
514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2082％。
（三）审议《公司 2020 年度非公开发行股票预案》；
总表决情况：
同意 350,957,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3005％；
反对 5,051,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4150％；弃权
1,016,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2846％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0061％；反
对 5,051,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7625％；弃权
1,016,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2315％。
（四）审议《公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告》;
总表决情况：
同意 351,173,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3611％；
反对 5,316,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4890％；弃权
535,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1499％。
中小股东总表决情况：
同意 1,287,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0386％；反
6
对 5,316,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4632％；弃权
535,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4981％。
（五）审议《公司前次募集资金使用情况报告》;
总表决情况：
同意 351,360,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4133％；
反对 4,431,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2414％；弃权
1,233,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3454％。
中小股东总表决情况：
同意 1,474,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6489％；反
对 4,431,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0800％；弃权
1,233,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2710％。
（六）审议《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》;
总表决情况：
同意 351,648,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4942％；
反对 4,825,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3516％；弃权
550,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1542％。
中小股东总表决情况：
同意 1,763,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6956％；反
对 4,825,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5933％；弃权
550,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7110％。
（七）审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》;
总表决情况：
同意 351,167,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3593％；
反对 4,639,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2996％；弃权
1,217,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3411％。
7
中小股东总表决情况：
同意 1,281,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9497％；反
对 4,639,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9922％；弃权
1,217,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0581％。
（八）审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 351,162,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3579％；
反对 4,381,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2272％；弃权
1,481,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4150％。
上述议案一至议案八为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
8
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2021年1月5日
9
