证券代码:002556         证券简称:辉隆股份          公告编号:2021-010
债券代码:124008         债券简称:辉隆定转
债券代码:124009         债券简称:辉隆定 02



             安徽辉隆农资集团股份有限公司
             第四届董事会第三十七次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十七次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于
2021 年 2 月 25 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由
公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于终
止 2020 年度非公开发行股票事项的议案》;
    公司监事会、独立董事就《公司关于终止 2020 年度非公开发行股票
事项的议案》发表了意见。
    （《公司关于终止 2020 年度非公开发行股票事项的公告》详见信息披
露 媒体《 证券时报 》、《中 国证券报 》、《上 海证券 报》和巨 潮资讯 网
www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2020
年度计提资产减值准备的议案》。
    公司监事会、独立董事就《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的
议案》发表了意见。

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     （《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     (一)第四届董事会第三十七次会议决议；
     (二) 独立董事发表的独立意见。
     特此公告。




                                           安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 2 月 25 日




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