证券代码:002556        证券简称:辉隆股份         公告编号:2021-018
债券代码:124008       债券简称:辉隆定转



             安徽辉隆农资集团股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十八次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以送达和通讯方式发出，并于
2021 年 4 月 2 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公
司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司
2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》;
    为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益
共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同发展的理
念，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业
务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持
股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟
定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及
其摘要。
    （《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》

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详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
    董事刘贵华、王中天、程金华因参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行
通知。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司
2021 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
根据相关法律法规的规定，公司拟定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司
2021 年员工持股计划管理办法》，具体详见信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    董事刘贵华、王中天、程金华因参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行
通知。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请公
司股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议
案》。
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理公司员工持股计划有关事宜，具体授权事项如下：
    （1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；
    （2）授权董事会决定本次员工持股计划的变更和终止事项，包括但
不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人
确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
    （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
    （4）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

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    （5）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理机构，并签署
相关协议（若有）；
    （6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政
策对本次员工持股计划作出相应调整；
    （7）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
    （8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之
日内有效。
    董事刘贵华、王中天、程金华因参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行
通知。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于暂
不召开股东大会的议案》。
    为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不
召开股东大会审议 2021 年员工持股计划的相关议案。公司董事会将另行
发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股的相关议案。
   （《公司关于暂不召开股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对
全资子公司增资的议案》。
    （《公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    (一)第四届董事会第三十八次会议决议；
    (二) 独立董事发表的独立意见。

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特此公告。




                 安徽辉隆农资集团股份有限公司
                               董事会
                           2021 年 4 月 2 日




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