证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-046
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：2021 年 5 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
(一) 股权登记日：2021 年 5 月 17 日
(二) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议主持人：刘贵华先生
(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指
单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含
公司董事、监事、高级管理人员。
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二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共 15 人，代表股份数为 351,511,848
股，占公司有表决权股份总数的 38.0341%。其中，出席现场会议的股东
及股东代表共 12 人，代表股份数为 351,101,948 股，占公司有表决权股
份总数的 37.9898%；网络投票股东为 3 人，代表股份数为 409,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0443%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
8 人，代表股份 1,485,950 股，占公司表决权股份总数的 0.1608%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了以下议案：
(一) 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
(二) 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
(三) 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
2
东所持股份的 0%。
(四) 公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
(五) 公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(六) 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(七) 公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
3
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(八) 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(九) 公司关于对控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 350,274,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6480％；
反对 1,237,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3520％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 248,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.7300％；反对
1,237,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2700％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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(十) 公司关于对外提供担保的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(十一) 公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 350,276,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6485％；
反对 1,235,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3515％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.8512％；反对
1,235,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1488％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(十二) 公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
5
东所持股份的 0%。
(十三) 公司关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(十四) 公司关于开展 2021 年度远期结售汇业务的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(十五) 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(十六) 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
总表决情况：
同意 351,511,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,485,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
(十七) 关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
总表决情况：
同意 350,396,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,265,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参
与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
(十八) 关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案
总表决情况：
同意 350,396,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
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东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,265,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参
与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
(十九) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年员
工持股计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 350,396,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参
与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
上述议案九、议案十、议案十七、议案十八、议案十九为特别决议事
项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
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在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2020 年度工作的述职
报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2021年5月25日
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