证券代码:002556             证券简称:辉隆股份                公告编号:2021-047
债券代码:124008             债券简称:辉隆定转



                安徽辉隆农资集团股份有限公司
                第四届董事会第四十一次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十一次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以送达和通讯方式发出，并于 2021
年 6 月 9 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长刘贵华先生主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
     一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于与
关联人共同投资暨关联交易的议案》;
     董事刘贵华、王中天、程金华因参与本次关联交易，对本议案回避表
决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     《公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
     二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
     《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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    三、备查文件
    (一)第四届董事会第四十一次会议决议；
    (二)独立董事发表的事前认可和独立意见；
    (三)独立财务顾问出具的核查意见。
    特此公告。




                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                 董事会
                                             2021 年 6 月 9 日




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