证券代码:002556        证券简称:辉隆股份         公告编号:2021-070
债券代码:124008       债券简称:辉隆定转



              安徽辉隆农资集团股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以送达和通讯方式发出，并于 2021
年 8 月 25 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年半年度报告全文及其摘要》。
    《公司 2021 年半年度报告全文》和《公司 2021 年半年度报告摘要》
的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司 2021 年半年度报
告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
向关联方购买资产的关联交易的议案》。

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     此议案关联董事刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司
监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于向关联方购买资产的
关联交易的议案》发表了意见。
     （《公司关于向关联方购买资产的关联交易的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
     四、备查文件
     （一）第五届董事会第二次会议决议；
     （二）独立董事发表的独立意见；
     （三）独立财务顾问发表的核查意见。
     特此公告。




                                             安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 8 月 25 日




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