证券代码：002556     证券简称：辉隆股份      公告编号：2021-079
债券代码:124008      债券简称:辉隆定转


             安徽辉隆农资集团股份有限公司
               关于注销部分期权的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月
27日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通
过《公司关于注销部分期权的议案》，有关事项具体如下：
    一、2017年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）股权激励计划简述
    《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）经公司2017年
第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
    1、激励形式：本计划所采用的激励形式为股票期权；
    2、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股
普通股；
    3、激励对象：本计划首次授予股票期权的激励对象总人数为345人，
公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干；
    4、授予数量：本计划向激励对象授予2,851万份股票期权，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额71,760万股的3.97%；
    5、授予价格：首次授予股票期权的行权价格为7.85元/股；
    6、行权时间：激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期
                               1
及各期行权时间安排如表所示：
     行权安排                       行权时间                    行权比例

                   自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起
   第一个行权期                                                   30%
                   24个月内的最后一个交易日当日止
                   自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起
   第二个行权期                                                   30%
                   36个月内的最后一个交易日当日止
                   自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起
   第三个行权期                                                   40%
                   48个月内的最后一个交易日当日止

    （二）本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三
届监事会第十九次会议，审议通过《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公
司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公
司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。监事会
认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、2017年9月15日起至2017年9月24日，公司对本次授予激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会2017年9月29日发
表了《公司监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单审核及公
示情况的说明》。
    3、公司于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通
过《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票
期权所必须的全部事宜，并于2017年10月11日披露了《公司关于2017年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、公司于2017年10月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三
届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励
                                    2
计划激励对象名单及期权数量的议案》和《关于公司2017年股票期权激
励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具相应
法律意见书。
    5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司已于2017年11月21日完成了公司股票期权激励计划的期
权授予登记工作，期权简称：辉隆JLC1；期权代码：037755。
    6、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激
励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》，公司独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对
象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。
    7、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监
事会第六次会议，审议通过《公司关于2017年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进
行了核实，律师出具相应法律意见书。
    8、公司于2019年11月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十三次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计
划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见并对激励对象名单
进行了核实，律师出具相应法律意见书。
    9、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第二十七次会议和第四
届监事会第二十次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励
计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对相关事项发表意见，律师出具相应法律意见书。

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    10、公司于2020年10月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第
四届监事会第二十三次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权
激励计划相关事项及第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董
事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见并对激励对
象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。
    11、公司于2020年11月24日召开第四届董事会第三十三次会议和第
四届监事会第二十四次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权
激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。公司独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见，律师出
具相应法律意见书。
    12、公司于2021年10月27日召开第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议，审议通过《公司关于注销部分期权的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见，律
师出具相应法律意见书。
    二、本次注销部分期权的情况
    公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期激励对象通过自主行
权的方式行权 764.05 万份。公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权
期到 2021 年 10 月 15 日结束。截止第三个行权期满，尚有 15.55 万份股
票期权尚未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的股票期权
进行注销。此次注销后，公司剩余的股票期权数量为 0 份，公司 2017
年股票期权激励计划全部实施完毕。
    三、本次注销部分股票期权对公司的影响
    本次注销部分期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。
    四、监事会意见
    监事会认为本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相

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关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致
同意公司本次注销事项。
    五、独立董事意见
    公司董事会注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和
《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，
且程序合法、有效，未损害公司及全体股东的权益。因此，独立董事一
致同意公司本次注销事项。
    六、律师意见
   本律师认为，本次注销已履行了现阶段必要的决策程序。本次注销符
合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草
案)》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次注销事宜履行后续信息
披露义务。
    七、备查文件
    （一）公司第五届董事会第三次会议决议;
    （二）公司第五届监事会第三次会议决议;
    （三）公司独立董事发表的独立意见;
    （四）律师出具的法律意见书。

    特此公告。




                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2021 年 10 月 27 日




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