证券代码:002556        证券简称:辉隆股份         公告编号:2021-085
债券代码:124008        债券简称:辉隆定转


            安徽辉隆农资集团股份有限公司
         2021 年第四次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
    一、会议召开情况
   （一）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:50。
   网络投票时间为：2021 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
   (二) 股权登记日：2021 年 11 月 9 日
   (三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室
   (四) 会议召集人：公司董事会
   (五) 会议主持人：刘贵华先生
   (六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
   (七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指
单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含
公司董事、监事、高级管理人员。
                                 1
       二、会议出席情况
    出席会议股东及股东代表共 26 人，代表股份数为 353,018,800 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3218%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 10 人，代表股份数为 351,311,548 股，占公司有表决权股份总
数的 37.1413%；网络投票股东为 16 人，代表股份数为 1,707,252 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1805%。
    中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
20 人，代表股份 2,760,902 股，占公司表决权股份总数的 0.2919%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过《公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
    总表决情况：同意 352,516,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8577％；反对 502,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 2,258,702 股，占出席会议中小股东所持
股份的 81.8103％；反对 502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
18.1897％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。
       四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。

                                 2
   《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2021 年第四次临时股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、备查文件
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
   （二）法律意见书及其签章页。
    特此公告。




                                      安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021年11月16日




                                  3