证券代码:002556             证券简称:辉隆股份                公告编号:2021-091



                  安徽辉隆农资集团股份有限公司
                  第五届董事会第五次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以送达和通讯方式发出，并于 2021
年 12 月 7 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长刘
贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》；
     《公司关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》详见
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
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     此议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
     《公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》详见信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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     此议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

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增加远期结售汇业务额度的议案》；
    《公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》详见信息披露媒体《证
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    此议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会。公
司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证
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    五、备查文件
    （一）第五届董事会第五次会议决议；
    （二）独立董事发表的独立意见。
    特此公告。




                                        安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 12 月 7 日




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