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公司公告

辉隆股份:公司第五届董事会第六次会议决议2021-12-30  

                        证券代码:002556        证券简称:辉隆股份         公告编号:2021-100



              安徽辉隆农资集团股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第六次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以送达和通讯方式发出,并于 2021
年 12 月 29 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司
董事长刘贵华先生主持,本次会议应到 9 位董事,实到 9 位董事。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于
修订内部规章制度的议案》;
    公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善;内部制度从人员管
理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准,从而更好地规范公司内
部管理,优化业务流程,确保公司各项经营管理工作有章可循。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于
向安徽华星化工有限公司管理人提交<重整投资方案>的议案》;
    《公司关于向安徽华星化工有限公司管理人提交<重整投资方案>的
公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    (一)第五届董事会第六次会议决议;
    (二)独立董事发表的独立意见。

                                 1
特此公告。




                 安徽辉隆农资集团股份有限公司
                               董事会
                         2021 年 12 月 29 日




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