证券代码:002556        证券简称:辉隆股份       公告编号:2022-016



              安徽辉隆农资集团股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议通知于2022年3月25日以送达和通讯方式发出，并于2022年3
月31日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘
贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<股东大会议事规则>的议案》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<董事会议事规则>的议案》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<独立董事工作细则>的议案》。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<总经理工作细则>的议案》。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<重大决策管理办法>的议案》。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>
的议案》。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<对外担保管理办法>的议案》。
    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<风险投资管理办法>的议案》。
    十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<关联交易制度>的议案》。
    十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<内部审计制度>的议案》。
    十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
    二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
    二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<远期结售汇业务管理办法>的议案》。
    二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<年度报告工作制度>的议案》。
    二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。
    二十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
    二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。
    上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    以上议案一、二、三、九、十、十一、十四、十五、十六、二十四、
二十五尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
    二十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于暂不召开股东大会的议案》。
    为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不
召开股东大会审议上述相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的
通知，提请股东大会审议相关议案。
   （《公司关于暂不召开股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
     二十八、备查文件
     第五届董事会第七次会议决议。
     特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
            董事会
       2022 年 3 月 31 日