安徽辉隆农资集团股份有限公司
                          总经理工作细则

                                  第一章       总   则
       第一条   为适应现代企业制度的要求，促进安徽辉隆农资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本工作细则。
       第二条   公司设总经理 1 名，总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理
应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。


                         第二章     任职资格及任免程序
       第三条   总经理任职应当具备下列条件：
       （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
       （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能
力；
       （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的
生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；
       （四）诚信勤勉、廉洁奉公。
       第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
       第五条   在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,
不得担任公司的总经理。本章中有关总经理的任职条件适用于副总经理、董事会
秘书、财务负责人等高级管理人员。
       第六条   公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理

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本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。
    第七条     总经理等高级管理人员每届任期 3 年，期满经董事会继续聘任可以
连任。
    第八条     总经理等高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职
的具体程序和办法根据与公司之间签订的劳务合同规定。
    第九条     总经理等高级管理人员在任期届满以前提出辞职的，董事会应当
尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。


                             第三章    职权与义务
     第十条     总经理行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制订公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
    （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
    （九）提议召开董事会临时会议；
    （十）参加董事会会议，非董事的总经理在董事会上没有表决权；
    （十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
    第十一条     公司设副总经理若干名，由总经理根据董事会提名委员会建议
名单提名，报董事会聘任。总经理认为有必要时，可提议董事会审核推荐名单。
    第十二条     副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
    第十三条     公司设财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任。
    第十四条     总经理的主要责任：

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    （一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动健康运行，确保公司资产
保值增值和股东利益最大化；
    （二）对参与制定的计划、决策失误所造成的经济损失应承担相应责任；
    （三）对公司财务报表和报告的真实性、准确性和完整性承担责任；
    （四）董事会规定的其他责任。
    副总经理根据其分工承担相应的责任。


                         第四章   总经理会议制度
    第十五条   总经理应当每月至少召开 1 次总经理办公会议，讨论、分析并
决定公司的月度经营状况及工作计划，安排公司财务，及时了解国内外有关公
司产品采购、销售信息。
    第十六条   总经理办公会议由总经理主持，总经理可根据情况决定临时召
开。会议成员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。部室负
责人、各子公司的负责人以及总经理认为需要的人员可列席会议。如因特殊情
况，总经理不能参加例会，总经理将指定 1 名副总经理主持会议。
    第十七条   总经理应当于每次召开总经理办公会议前 3 日书面通知出席会
议的人员，紧急情况发生时可以临时电话通知。
    第十八条   总经理对总经理办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的
决定负责。副总经理、财务负责人及其他与会人员对总经理办公会议讨论事项
有建议权和质询权。
    第十九条   总经理办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当
在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言做
出说明性记载。总经理办公会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。
    第二十条   总经理办公会议记录包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席会议人员的姓名、职务；

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    （三）会议议程；
    （四）发言要点；
    （五）每一决定事项的结果。
    第二十一条   总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人应当在总经理
办公会议决定上签字并对决定承担责任。总经理办公会议决定违反法律、法规
或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在
会议上曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
    第二十二条   总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席，因故不
能出席的，可以委托其他出席会议的人员代为出席。代为出席会议的人员应当
在授权范围内行使权利。
    第二十三条   总经理办公会议决定涉及出席会议的人员或与其有直接利
害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避。
    第二十四条   副总经理、董事会秘书、财务负责人无故连续 2 次未能亲自
出席，也不委托其他出席会议的人员代为出席，视为不能履行职责，总经理应
当建议董事会予以解聘。
    第二十五条   总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监
事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理
必须保证该报告的真实性。
    第二十六条   总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先
听取工会和职代会的意见。
    第二十七条   总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人
员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。


                            第五章       附   则
    第二十八条   本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司

                                     4
章程》等相关规定执行。
    第二十九条   本细则解释权归属公司董事会。
    第三十条   本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。




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                                                  董事会
                                                2022 年 3 月




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