证券代码:002556          证券简称:辉隆股份         公告编号:2022-019



              安徽辉隆农资集团股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八
次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以送达和通讯方式发出，并于 2022 年 4
月 20 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵
华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,具体内容详见公司
2021 年年度报告。
    公司离任独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛，现任独立董事马长安、
张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事 2021 年度述职报告》，
并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《公司独立董事 2021 年度述职
报告》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。
    2021 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,908,130.56 万 元 ， 营 业 成 本

                                   1
1,757,760.98 万元，较 2020 年度分别增长 18.50%和 15.79%；归属于母
公司的净利润 50,600.52 万元，较 2020 年度增长 125.23% 。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年年度报告全文及摘要的议案》。
     《公司 2021 年年度报告全文》和《公司 2021 年年度报告摘要》的具
体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《公司 2021 年年度
报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度社会责任报告》。
     《 公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2021 年度利润分配预案的议案》。
     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]
005793 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ， 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
329,129,646.02 元 ， 按 照 公 司 章 程 规 定 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
32,912,964.60 元后，扣除本年支付 2020 年股利 285,273,652.00 元,加
上以前年度未分配利润 368,598,303.98 元,截止 2021 年 12 月 31 日累计
可供股东分配的利润 379,541,333.40 元。
     本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定 2021
年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 953,992,980 股为基数, 向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
     公司 2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订

                                       2
的，该利润分配预案符合《公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远
发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会、独立董事分别就
《公司 2021 年度利润分配预案的议案》发表了意见。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
     董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司监事会和独立董事分别就《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问分别就《公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。
     《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》。
     此议案关联董事刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司
预计 2022 年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过 3,000 万元。公
司监事会和独立董事分别就《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》发表了意见。
     《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

                                         3
http://www.cninfo.com.cn。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。
     公司拟使用最高额度不超过 4,700 万元的闲置超募资金进行现金管
理。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司关于使用闲置超募资
金进行现金管理的议案》发表了意见。
     《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》发表了意见。
     《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对控股公司提供担保的议案》。
     公司拟对控股公司提供不超过 34.3 亿元担保，公司监事会和独立董
事分别就《公司关于对控股公司提供担保的议案》发表了意见。
     《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

                                      4
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对外提供担保的议案》。
    公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 2 亿元
人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在
额度内调剂实施。公司监事会、独立董事分别就《公司关于对外提供担保
的议案》发表了意见。
    《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展资产池(票据池)业务的议案》。
    公司拟开展总额不超过人民币 8.5 亿元的资产池（票据池）业务。公
司监事会和独立董事分别就《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》
发表了意见。
    《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于
2021 年度计提资产减值准备的议案》。
    公司 2021 年度拟计提各项资产减值准备约 4,133.47 万元,计提资产
减值准备的资产项目主要为应收款项及存货。公司监事会、独立董事就《公
司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。
    《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

                                     5
http://www.cninfo.com.cn。
    十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、
交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业
银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、
工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银
行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银
行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、九江银行、广州农村商
业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、
蚌埠农村商业银行等申请综合授信额度不超过 120 亿元。
    为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的
办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括
但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律
文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款
进行适当的调整。授信期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
2022 年年度股东大会召开之日止。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展远期结售汇业务的议案》。
    公司及控股公司拟开展任一时点不超过 3 亿美元（或相同价值的外汇
金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。公司监事会、
独立董事就《公司关于开展远期结售汇业务的议案》发表了意见。
    《公司关于开展远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

                                  6
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    公司拟使用最高额度不超过 2,000 万元人民币进行证券投资，在该额
度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投
资额度。公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置自有资金进行
证券投资的议案》发表了意见。
     《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
     公司监事会和独立董事分别就《公司关于会计政策变更的议案》发表
了意见。
     《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》。
     具体内容请详见《公司 2021 年年度报告全文》，独立董事就《公司关
于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
     具体内容请详见《公司 2021 年年度报告全文》，独立董事就《公司关
于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。

                                      7
    二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中勤
勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况和内部控制情况较为熟悉，公司
拟续聘其为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司监事
会、独立董事分别就《公司关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构的议案》发表了意见。
    《公司关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于安徽海华科技集团有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》。
    公司监事会和独立财务顾问分别就《公司关于安徽海华科技集团有限
公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》发表了意见。
    《公司关于安徽海华科技集团有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况
的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会。 公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二十五、备查文件
    (一) 第五届董事会第八次会议决议；
    (二) 独立董事发表的独立意见；

                                 8
(三) 中介机构发表的核查意见。
特此公告。




                                安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 4 月 20 日




                           9