证券代码:002556           证券简称:辉隆股份         公告编号:2022-045


                安徽辉隆农资集团股份有限公司
                2021 年年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
    一、会议召开情况
       （一）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30。
       网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
   (二) 股权登记日：2022 年 5 月 10 日
   (三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室
   (四) 会议召集人：公司董事会
   (五) 会议主持人：刘贵华先生
   (六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
   (七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指
单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含
公司董事、监事、高级管理人员。
       二、会议出席情况
                                    1
    出席会议股东及股东代表共 24 人，代表股份数为 371,340,497 股，
占公司有表决权股份总数的 39.7454%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 12 人，代表股份数为 360,584,345 股，占公司有表决权股份总
数的 38.5941%；网络投票股东为 12 人，代表股份数为 10,756,152 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1513%。
    中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
15 人，代表股份 12,446,252 股，占公司表决权股份总数的 1.3321%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了以下议案：
    （一）公司 2021 年度董事会工作报告
     总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二）公司 2021 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    （三）公司 2021 年度财务决算报告
   总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。

                                2
    （四） 公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    （五）公司关于 2021 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   （七）公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：同意 13,287,109 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9947％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0053％；

                                  3
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华先生回避表决。
    （八）公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   （九）公司关于对控股公司提供担保的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,333,350 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 58.9201％；反对 5,112,902 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 41.0799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）公司关于对外提供担保的议案

                                      4
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
   （十一）公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,333,350 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 58.9201％；反对 5,112,902 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 41.0799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,333,350 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 58.9201％；反对 5,112,902 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 41.0799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

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    （十三）公司关于开展远期结售汇业务的议案
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十四） 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
     总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   （十五）公司关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案
    总表决情况：同意 371,068,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9268％；反对 271,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,174,352 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.8154％；反对 271,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

                                  6
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十六）公司关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案
    总表决情况：同意 371,273,797 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9820％；反对 66,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,379,552 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.4641％；反对 66,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   （十七）公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （十八）公司关于修订《董事会议事规则》的议案
      总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.6231％；反对 5,112,902 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
   （十九） 公司关于修订《监事会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。

                                      7
    （二十）公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十一） 公司关于修订《重大决策管理办法》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十二）公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
   （二十三）公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十四）公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。

                                      8
    （二十五）公司关于修订《风险投资管理办法》的议案
      总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.6231％；反对 5,112,902 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十六） 公司关于修订《关联交易制度》的议案
   总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十七）公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    （二十八）公司关于修订《对外投资管理办法》的议案
    总表决情况：同意 366,227,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6231 ％ ； 反 对 5,112,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
1.3769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案九、议案十、议案十七、议案十八、议案十九为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，其
余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
     四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并

                                      9
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
   《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2021 年年度股东大会的
法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、独立董事述职情况
   在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度工作的述职
报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
   （二）法律意见书及其签章页。
    特此公告。




                                    安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年5月17日




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