证券代码:002556           证券简称:辉隆股份       公告编号:2023-006


               安徽辉隆农资集团股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开情况
     （一）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:50
       网络投票时间为：2023 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      (二)股权登记日：2023 年 1 月 17 日
      (三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议
室
      (四)会议召集人：公司董事会
      (五)会议主持人：刘贵华先生
      (六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
      (七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独
或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司
董事、监事、高级管理人员。
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     二、会议出席情况
    出席会议股东及股东代表共 22 人，代表股份数为 381,171,431 股，
占公司有表决权股份总数的 40.9863%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 8 人，代表股份数为 358,705,738 股，占公司有表决权股份总数
的 38.5706%；网络投票股东为 14 人，代表股份数为 22,465,693 股，占
公司有表决权股份总数的 2.4157%。
    中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
16 人，代表股份 22,631,893 股，占公司表决权股份总数的 2.4335%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了以下议案：
    （一）公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案
    总表决情况：同意 377,407,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0125 ％ ； 反 对 3,764,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.9875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 18,867,890 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 83.3686％；反对 3,764,003 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 16.6314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
     四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开

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程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
   《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   五、备查文件
       (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
   （二）法律意见书及其签章页。
       特此公告。




                                      安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                  董事会
                                                2023年1月30日




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