证券代码:002556           证券简称:辉隆股份              公告编号:2023-023


                安徽辉隆农资集团股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以送达方式发出，并于 2023 年 4
月 26 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由监事会主席程金
华先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，
一致通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。
    《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年年度报告全文及摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告全文》《公
司 2022 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

                                      1
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度社会责任报告》。
    《 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2022 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司《公司章程》及
审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利
益的情况。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：董事会出具的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，
对公司内部控制制度的建设及执行情况进行审核，真实反映了公司内部控
制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：董事会出具的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到
2022 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

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2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计遵守公平、公开、公
正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此
项交易转移利益的情况。上述关联交易公司因正常生产经营需要而发生
的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面
影响。因此，同意公司 2023 年度日常关联交易的预计。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设的前提下，公司
使用最高额度不超过4,700万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，
同意公司使用最高额度不超过4,700万元的闲置超募资金进行现金管理。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投
资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 10
亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对控股公司提供担保的议案》。

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    监事会认为：公司 2023 年度拟对控股公司提供不超过 31.2 亿元担保，
本次担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司关于对控股公司
提供不超过 31.2 亿元担保。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于对外提供担保的议案》。
    监事会认为：公司及控股公司 2023 年度拟为客户提供买方信贷担保，
总额度不超过 1.5 亿元，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据
业务开展需要在额度内调剂实施。本次担保额度的决策程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。因此，同意公司关于对外提供担保不超过 1.5 亿元。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展资产池(票据池)业务的议案》。
    监事会认为：公司本次开展资产池（票据池）业务，能够提高公司票
据等金融资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务
的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及下属
公司开展不超过人民币 8.5 亿元的资产池（票据池）业务。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，
依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,
同意本次计提资产减值准备事项。

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    十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，建
立了较为完善的内控管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司已为操作外汇套期保值业务建立了相应的监管机制，可有效控制风
险，符合公司生产经营的实际需要。因此，同意公司开展 2023 年度任一
时点不超过 3 亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    监事会认为：在符合相关规定及不影响公司资金正常使用的前提下，
使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，增加
公司收益。公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，决
策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的内控措施，资金安全能够得
到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 2,000 万元人民币的闲置自
有资金进行证券投资。
    十八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的《准则解释
第 16 号》进行的合理调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监
事会同意本次会计政策变更事项。

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       十九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》。
       此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       二十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于续聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
       监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格
和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2022 年度审计机构期
间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，其为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和内控情况。因此，同意公司续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。
       此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       二十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2023 年第一季度报告》。
       监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       二十二、备查文件
       第五届监事会第十八次会议决议。
       特此公告。


                                        安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 4 月 26 日



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