证券代码：002558          证券简称：巨人网络        公告编号：2018－临 087


                   巨人网络集团股份有限公司

        第四届董事会第四十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第四十五次会议于 2018 年 12 月 28 日以专人送达的方式召开
并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时
限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一) 审议《关于子公司出售资产的议案》。

    董事会同意公司将上海巨加网络科技有限公司 51%股权转让给上海兰翔商
务服务有限公司，转让价格为人民币 47,940 万元。独立董事对此议案发表了同
意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。


                 巨人网络集团股份有限公司
                       董   事   会
                    2018 年 12 月 29 日




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