证券代码：002558         证券简称：巨人网络        公告编号：2019－临 009


                   巨人网络集团股份有限公司

        第四届董事会第四十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第四十六次会议于 2019 年 2 月 22 日以专人送达的方式召开
并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时
限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>
的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市
公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际
情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (二) 审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。

    鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定
不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的
相关事项，并将相关议案提交至公司 2018 年度股东大会审议，具体召开时间、
地点等有关事项将于 2018 年度董事会审议确定后通知。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。



                                               巨人网络集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                   2019 年 2 月 23 日




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