证券代码：002558        证券简称：巨人网络       公告编号：2019－临 062


                   巨人网络集团股份有限公司
       第四届董事会第五十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会
议通知于 2019 年 9 月 16 日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事、监事和
高级管理人员发出，会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开并形成会议决
议。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，经半数以上董事共同推举，会议

由董事刘伟女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交
易的议案》

    本次会议同意公司、上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）
与关联方巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）共同对上海巨堃网络科技
有限公司（以下简称“巨堃网络”）进行现金增资，本次增资总额拟定为人民币
25 亿元，巨人投资、巨人网络、巨道网络拟按照目前的持股比例对巨堃网络进
行同比例增资，即：巨人投资拟出资人民币 13.72 亿元，巨人网络拟出资人民币

11.23 亿元，巨道网络拟出资人民币 0.05 亿元。增资完成后，巨堃网络的股权结
构保持不变，巨人投资持有巨堃网络 54.89%股权，巨人网络持有巨堃网络 44.91%
股权，巨道网络持有巨堃网络 0.20%股权。

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    独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事史玉柱先生回避表决。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2019 年 10 月 8 日下午 14:30 在公司召开 2019 年第一次临时股

东大会，审议《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的
议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事对第四届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可；

    3. 独立董事对第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                巨人网络集团股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                     2019 年 9 月 20 日




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