证券代码：002558         证券简称：巨人网络       公告编号：2020－临 058


                   巨人网络集团股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
规定，公司第五届董事会第四次会议通知于 2020 年 9 月 29 日以专人送达的方式
召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通
知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于子公司出售资产的议案》

    本次会议同意公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司向上海卓闲互
动网络技术有限公司转让所持有的合肥灵犀互动网络科技有限公司 30%股权，本
次交易对价为 14,250 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。




                 巨人网络集团股份有限公司
                         董 事 会
                      2020 年 9 月 30 日




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