证券代码：002558          证券简称：巨人网络        公告编号：2021－临 001


                   巨人网络集团股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
规定，公司第五届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件方式
发出，会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。




    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    全体董事一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资
规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目
“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期延长一年至 2021 年 12 月 31 日；
将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长一年至 2022 年 12 月
31 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过《关于修订<董事会考核与薪酬委员会工作细则>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《董事会考核与薪酬委员会工作细则》，并将《董事会考核与薪酬委员会
工作细则》更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后 的《董 事会 薪酬与 考核 委员会 工作 细则》 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《总经理工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

       公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《董事会秘书工作制度》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

       公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《内部审计制度》，并将《内部审计制度》更名为《内部控制制度》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （八）审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》

       公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《公司投资管理制度》，并将《公司投资管理制度》更名为《投资管理制
度》。为避免制度内容重复，同时废止原《风险投资管理制度》、《委托理财管理
制度》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （九）审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》

       公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，并将《防范大股东及其他关
联方资金占用制度》更名为《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。为避
免制度内容重复，同时废止原《规范关联方资金占用的管理制度》。



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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度 》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《对外担保制度》，并将《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
变动管理办法>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》，并将《董
事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》更名为《董事、监事和
高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《控股子公司管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情


                                    4
况修订《投资者关系管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《接待和推广工作制度》，为避免制度内容重复，同时废止原《机构调研
接待工作管理办法》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《外部信息使用人管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                           巨人网络集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2021 年 1 月 4 日




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