巨人网络集团股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第十一次会议

                      相关事项的独立意见


    我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《巨人
网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认
真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第五届董事会第十一次会有关
事项发表专项说明和独立意见如下：

    关于与关联方签署《终止协议》的独立意见

    公司与关联方签署《终止协议》构成关联交易，已履行必要的审批程序，关
联董事史玉柱先生、刘伟女士回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的有关规定。终止《赠与协议》是各方友好协商一致的结果，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此我们一致同意公司签署《终止协议》。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
一次会议有关事项的独立意见》之签字页）




    胡建绩                 GONG YAN（龚焱）               张永烨




                                                          年   月   日