证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2022-临034 巨人网络集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年5月24日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; ②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:由于上海疫情防控原因,本次会议以视频会议的方 式召开,设置线上会议室。 3、会议召开方式:以视频会议投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5、会议主持人:经半数以上董事共同推举,会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。 7、会议出席情况: 本次股东大会以视频会议方式召开,参会股东均选择网络投票方式进行表决。 通过网络投票的股东共27人,代表股份761,953,848股,占公司总股份的37.6389%, 其中通过网络投票的中小股东25人,代表股份64,174,057股,占公司股份总数 3.1701%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师事务所律师 以视频会议的方式出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东采用网络 投票的表决方式,审议通过了以下议案。具体表决结果如下: (一)审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》 1、总表决情况: 同意 761,817,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 112,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,037,657 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7875%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 112,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1758%。 (二)审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》 1、总表决情况: 同意 761,817,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 112,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,037,657 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7875%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 112,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1758%。 (三)审议并通过了《2021 年年度报告及其摘要》 1、总表决情况: 同意 761,817,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 112,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,037,657 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7875%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 112,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1758%。 (四)审议并通过了《2021 年度财务决算报告》 1、总表决情况: 同意 761,817,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 112,800 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,037,657 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7875%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 112,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1758%。 (五)审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 1、总表决情况: 同意 761,930,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,150,457 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9632%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1、总表决情况: 同意 761,745,148 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9726%;反对 74,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 134,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%。 2、中小股东总表决情况: 同意 63,965,357 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6748%;反对 74,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1161%;弃权 134,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2091%。 (七)审议并通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》 参会股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 作为本议案关联方回避表决,持股数量合计 697,779,791 股。 1、总表决情况: 同意 64,150,457 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 23,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 64,150,457 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9632%;反对 23,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十一)审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十二)审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十三)审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十四)审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 1、总表决情况: 同意 750,231,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4616%;反对 11,722,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5384%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意 52,451,811 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.7337%;反对 11,722,246 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2663%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 (十五)审议并通过了《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易 的议案》 参会股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 作为本议案关联方回避表决,持股数量合计 697,779,791 股。 1、总表决情况: 同意 64,149,457 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9617%;反对 24,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同意64,149,457股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9617%;反对 24,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0383%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 本次会议的全部议案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:管建军、李笛鸣 3、见证意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有 效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、《巨人网络集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》; 2、国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意 见书。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 25 日