证券代码：002558          证券简称：巨人网络        公告编号：2022-临057


                   巨人网络集团股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年10月25日（星期二）下午14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月25
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月25日上午9:15至下午
15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。

    3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

    7、会议出席情况：

    本次会议通过现场和网络投票的股东26人，代表股份911,499,844股，占公司
总股份的45.0261％。

    （1）现场出席情况

    通过现场投票的股东3人，代表股份300,500股，占公司总股份的0.0148％。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东23人，代表股份911,199,344股，占公司总股份
的45.0113％。

    （3）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、
高管和 单独 或者 合计 持有公 司 5% 以 上股 份 以外的 股东 ） 24 人，代 表股份
245,720,053股，占公司总股份的12.1380％。

    其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份300,500
股 ， 占公司总股份的 0.0148 ％；通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份
245,419,553股，占公司总股份的12.1232％。

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师事务所律
师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东授
权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
具体表决结果如下：

    提案1.00《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

    1、总表决情况
    同意911,487,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对12,320
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意245,707,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9950％；反对
12,320股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案2.00《关于修订＜巨人网络集团股份有限公司章程＞的议案》

    1、总表决情况

    同意911,344,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对134,620
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权21,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

    2、中小股东总表决情况

    同意245,564,433股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9367％；反对
134,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0548％；弃权21,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

    本次会议的全部议案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：管建军、赵元

    3、见证意见：

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《巨人网络集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2022年第二次临时股东大会的
法律意见书。




    特此公告。




                                              巨人网络集团股份有限公司

                                                         董   事    会

                                                    2022 年 10 月 26 日