巨人网络集团股份有限公司

    独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议
                     相关事项的事前认可

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《巨人
网络集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定和要求，我们作为巨人网络
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获悉并审阅了公司第
五届董事会第二十二次会议审议的相关材料，经认真审阅，现发表如下事先认可：

    关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事前认可意见
    在本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股
权比例出资，不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形，也不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，不会对巨人网络独立性产生影响，符合中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第五届董
事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第五届董事会
第二十二次会议相关事项的事前认可》签章页）




   胡建绩                   GONG YAN（龚焱）            张永烨




                                                          年   月   日