浙江森马服饰股份有限公司
           2019 年度监事会工作报告
    2019 年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，本着恪尽职守，勤
勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公
司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护公司利益和广
大股东权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
    1、2019 年 2 月 27 日，公司第四届监事会第十五次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    2、2019 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十六次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度内部控制自
我评价报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》，并提交股东大会审
议、《公司 2018 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议、《公司
2018 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议、《控股股东及其他
关联方占用资金情况说明》、《公司 2018 年度关联交易情况说明》、
《公司 2019 年度预计日常关联交易》、《聘请公司 2019 年度审计机
构》，并提交股东大会审议批准、《关于公司第二期限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并提交股东大会审议批准、
审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计
划部分已获授尚未解 锁的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议
批准、《召开 2018 年度股东大会》。
    3、2019 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第十七次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    4、2019 年 8 月 26 日，公司第四届监事会第十八次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    5、2019 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第十九次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。
    6、2019 年 12 月 27 日，公司第四届监事会第二十次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、
财务状况、对外投资、关联交易、利润分配、募集资金使用和管理、
内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公
司有关情况发表如下独立意见：
    1、对公司依法运作情况的独立意见
    2019 年，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席
了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召开、召集程序符
合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员
均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉
地履行职责，主动维护公司股东利益，未发现违反法律、法规、《公
司章程》等规定或损害公司利益的行为。
    2、对公司财务情况的独立意见
    2019 年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行认真监督。
监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公
司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司 2019
年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、对公司关联交易情况的意见
    报告期内，公司日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因，公司 2019 年日常关
联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场情况和经营实际，
未损害公司及中小股东的利益。
    4、对公司对外担保情况的意见
    监事会对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查：截至 2019
年 12 月 31 日，除对控股子公司担保外，公司不存在其他的对外担保。
公司对控股子公司提供的担保额度为不超过人民币 32,597.57 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 2.77% 。其中，公司为 Sofiza SAS
及其下属子公司提供担保额度为不超过 3000 万欧元（约合人民币
23,446.50 万元），为森滋（上海）商贸有限公司提供担保额度为不
超过 165 万美元（约合人民币 1,151.07 万元），为上海森汇进出口有
限公司提供担保额度为不超过 8000 万元人民币。公司对子公司的担
保余额约合人民币 9,357.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.80%。 （以上汇率按 2019 年 12 月 31 日汇率中间价计算）
    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被
判决败诉而应承担的损失等事项。
    公司已按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定对上述担保
履行了必要的审议程序。
    除此以外，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告
期的对外担保事项。
    5、对公司内部控制自我评价报告的意见
    公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会
出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价
报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，并能够得到
有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2019
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。

   三、2020 年监事会工作计划

    2020 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依
法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进
公司的治理结构进一步规范运作。
    公司全体监事会成员将进一步加强自身学习，不断提高履职能力，
把握好工作重点，不断适应公司发展的新形势和监事会工作的新要求。
同时继续加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重
大决策事项和各项决策程序的合法性，更好维护股东的权益。




                               浙江森马服饰股份有限公司监事会
                                       二〇二〇年四月二十三日