证券代码：002563            证券简称：森马服饰               公告编号：2020-53



                        浙江森马服饰股份有限公司
                     第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 21 日在公司召开第五
届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 21 日
以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。




                                                        浙江森马服饰股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          二〇二〇年八月二十二日




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