证券代码：002563            证券简称：森马服饰                 公告编号：2021-01



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 8 日在公司召开第五
届董事会第十二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 3
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。其中，关联人董事长邱光和、
执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。




                                                          浙江森马服饰股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                二〇二一年二月九日




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