证券代码：002563            证券简称：森马服饰               公告编号：2021-28



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日在公司召开第五
届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司 2021 年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年半年度报告摘
要》。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2020
年度股东大会通过的《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，
负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计公司的经营资金需求情况，
实现对投资者的合理回报，现提交公司 2021 年半年度利润分配预案如下：
    以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利（含税），2021 年半年度公司不进行送
股及资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    公司独立董事就此发表了独立意见。
    在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保
持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范
围。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
       三、审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于上海产业园改扩建的公告》。
       四、审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。




                                                         浙江森马服饰股份有限公司
                                                                          董事会
                                                           二〇二一年八月三十一日




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