森马服饰:关于2022年度新增日常关联交易预计的公告2022-08-26
证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-35
浙江森马服饰股份有限公司
关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召
开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易预
计的议案》,具体如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为满足公司业务发展需要,促进公司业务发展,根据法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》等有关规定,结合公司 2022 年度经营业务的实际情况,预计 2022
年度拟新增与华润置地森马实业(温州)有限公司等关联公司发生日常交易,合计不超过
人民币 620.00 万元。具体审议程序如下:
1、 董事会召开时间、届次及表决情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议,会议以赞成 6 票;反对
0 票;弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》。
2、审议上述议案时,关联人董事长邱光和、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。
3、上述议案无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:元
关
关 关 联
联 联 交
交 交 易 本年度已预计 本次调整预计 调整后预计金 截至披露日已
关联人 上年发生金额
易 易 定 金额 金额 额 发生金额
类 内 价
别 容 原
则
向 采
上海小河满 参
关 购
信息科技有 考 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 不适用
联 商
限公司 市
人 品
场
采
价
购 小计 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 不适用
格
商
品
向 华润置地森 租
关 马实业(温 赁
2,450,000.00 1,750,000.00 4,200,000.00 1,782,397.27 2,241,065.49
联 州)有限公 商
方 司 铺
承
租
不 小计 2,450,000.00 1,750,000.00 4,200,000.00 1,782,397.27 2,241,065.49
动
产
向 提
关 温州梦多多 供
0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 不适用
联 玩育科技有 服
人 限公司 务
提
供
小计 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 不适用
劳
务
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、华润置地森马实业(温州)有限公司
法定代表人:王昕轶
注册资本:80,000 万元人民币
主营业务:主要从事房地产开发、经营等。
注册地:浙江省温州市
截至 2022 年 6 月 30 日财务数据(未经审计):总资产 267,013.18 万元、净资产
108,318.83 万元。2022 年 1-6 月,实现主营业务收入 16,426.90 万元、净利润 3,475.80
万元。
公司董事长邱光和先生为华润置地森马实业(温州)有限公司(以下简称“华润置地”)
董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,华润置
地为本公司关联人。
华润置地森马实业(温州)有限公司不属于失信被执行人。
2、上海小河满信息科技有限公司
法定代表人:苏延霞
注册资本:4150 万人民币
主营业务:主要从事家纺及日用品销售。
注册地:上海市闵行区
截至 2022 年 6 月 30 日财务数据(未经审计):总资产 277.55 万元、净资产 270.39
万元。2022 年 1-6 月,实现主营业务收入 0.00 万元、净利润-166.43 万元。
森马集团有限公司持有本公司 12.47%的股权,森马集团有限公司间接持有上海小河满
信息科技有限公司 72.00%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形,小河满信息科技有限公司为本公司关联人。
上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。
3、温州梦多多玩育科技有限公司
法定代表人:赵小波
注册资本:200 万人民币
主营业务:主要从事玩具销售。
注册地:浙江省温州市
温州梦多多玩育科技有限公司截至 2022 年 6 月 30 日财务数据(未经审计):总资产
41.99 万元、净资产 23.08 万元。2022 年 1-6 月,实现主营业务收入 0.26 万元、净利润
-46.92 万元。
森马集团有限公司持有本公司 12.47%的股权,森马集团有限公司间接持有温州梦多多
玩育科技有限公司 86.00%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形,温州梦多多玩育科技有限公司为本公司关联人。
温州梦多多玩育科技有限公司不属于失信被执行人。
(二)履约能力分析
上述关联方经营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,各关
联方具有履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的定价依据
公司与华润置地森马实业(温州)有限公司的房屋租赁交易,价格系参照当地市场行
情协商确定。
公司与上海小河满信息科技有限公司、温州梦多多玩育科技有限公司之间的采购商
品、提供劳务等业务,均按照同类业务的市场价格,经双方协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类产
品的价格或公司向第三方出售或购买同类产品的价格。
(二)关联交易协议签署情况
公司按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公
司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易属于公司的日常业务,有利于公
司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、
资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主
要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案,公司独立董事均出具了表示同意提交第五届董事会第二十
三次会议审议的事前认可意见,并发表了独立意见,认为:
公司 2022 年度新增日常关联交易的预计符合公司经营业务需要,关联交易价格按市
场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上
述关联交易时,关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定,符合公开、公正、公平原则,未损害公司与全体股东,尤其是中小股东利益。同意《关
于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、独立董事关于相关事项事先确认函
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日