索菲亚家居股份有限公司

                          2021 年度董事会工作报告



    索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董
事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断
规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋
力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的
稳健运行。
    现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：


    一、经营业绩说明
    公司在 2021 年实现了营业收入 104.07 亿元，同比上升 24.59%；归母净利
润 1.23 亿元，同比下降 89.72%。具体情况详见公司《2021 年年度报告全文》。


    二、董事会日常工作情况
    报告期公司第四届董事会共召开 7 次会议，第四届董事会审计委员会共召开
了 2 次会议，第四届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，第四届董事会战略委
员会共召开了 2 次会议，第四届董事会薪酬委员会召开了 1 次会议。公司第五届
董事会共召开 2 次会议，第五届董事会审计委员会共召开了 1 次会议。公司全体
董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制
度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度
按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
    （一）董事会专业委员会履职情况
       报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细
了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专
项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经
营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查；
薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战
略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业
的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、对外投资的审核等
重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公
司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
       (二)独立董事履职情况
       公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保
障。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。
       (三)信息披露情况
       2021 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2021 年 12
月 31 日合计发布公告 57 份（有公告编号）。公司忠实履行信息披露义务，确保
投资者及时了解公司重大事项。


       三、2022 年公司董事会重点工作
       董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发
展。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严
格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市
场形象。
                                          索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                二○二二年四月十一日