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清新环境:第五届监事会第二十二次会议决议公告2022-05-19  

                        证券代码:002573             证券简称:清新环境           公告编号:2022-051


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次
会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 5 月 18 日发出。公司全体监事同
意豁免通知时限要求,监事会会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次
监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席
胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2022 年限制性股
票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
    经审核,监事会认为:本次对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次
激励计划”)激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年限制
性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关规定,调整程序符合相关规定,不存
在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司 2022 年第二次临时股
东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内,不存在禁止获授限 制性股票的情
形,激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予
权益数量进行调整。
    (二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    经审核,监事会认为:(1)董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》和本次激励计划关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予
限制性股票的情形,本次激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就。(2)本次激
励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章
程》规定的任职资格,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定的激励对象条件,符合本次激励
计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。(3)本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象。
    综上,我们同意以 2022 年 5 月 18 日为本次激励计划的首次授予日,向符合授予
条件的 197 名激励对象授予 3,368.00 万股限制性股票,授予价格为 3.45 元/股。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                           北京清新环境技术股份有限公司监事会
                                                          二零二二年五月十八日