证券代码：002573               证券简称：清新环境              公告编号：2022-050


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 5 月 18 日发出。公司全体董事同
意豁免通知时限要求，董事会会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次董事会会议由董事长邹艾
艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2022 年限制性股
票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中高级管理
人员贾双燕因个人原因部分放弃公司拟向其授予的限制性股票 26.00 万股，4 名激励对
象因离职失去激励资格，高级管理人员安德军等 35 名激励对象自愿放弃参与本次激励
计划，所涉及的限制性股票共计 493.00 万股。根据《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关 法律、 法规 、规 范性文 件及 公司《2022 年 限制 性股票 激励 计划（ 草案 修订
稿）》等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励
计划中限制性股票的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励
计划首次授予激励对象人数由 236 人调整为 197 人，首次授予权益数量由 3,887.00 万
股调整为 3,368.00 万股，预留部分权益数量不变。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    关联董事邹艾艾先生为本次激励计划激励对象，关联董事童婧女士近亲属为本次
激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授 予条件已经成
就，确定首次授予日为 2022 年 5 月 18 日，同意向符合授予条件的 197 名激励对象授
予 3,368.00 万股限制性股票，授予价格为 3.45 元/股。
    关联董事邹艾艾先生为本次激励计划激励对象，关联董事童婧女士近亲属为本次
激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    《关 于 向 激 励 对 象 首 次 授 予 限 制 性 股 票 的 公 告 》具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第三十八次会议决议；
    （二）独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                                    北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                       二零二二年五月十八日