证券代码：002573              证券简称：清新环境            公告编号：2022-068


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会
议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年7月15日发出。董事会会议于2022年7
月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8
人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
     以8票赞成、0票反 对、0票弃权 审议通过了《关于为全资子 公司提供担保 的议
案》。
    本次为全资子公司北京清新环保技术有限公司提供担保主要是为满足其项目收购
对资金的需求，公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财
务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的
范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次公司为全资子公司提供担保事项
符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第四十一次会议决议。


                                           北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                         二零二二年七月十八日