证券代码：002573                   证券简称：清新环境                 公告编号：2022-078


                        北京清新环境技术股份有限公司
                    第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会
议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 8 月 19 日发出。董事会会议于 2022
年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划存续
期延期的议案》。
    《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第四十三次会议决议。




                                                  北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                二零二二年八月二十三日