证券代码：002573                证券简称：清新环境            公告编号：2022-081


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会
议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 8 月 19 日发出。董事会会议于 2022
年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
    经审核，董事会认为公司2022年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    经审核，董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    《独立董事对第五届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     （一）公司第五届董事会第四十四次会议决议；
     （二）独立董事对第五届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见。




                                                    北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                  二零二二年八月二十九日