证券代码：002573              证券简称：清新环境           公告编号：2023-005


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次
会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 2 月 4 日发出。经公司全体监事同
意豁免通知时限要求，监事会会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次监
事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席胡
瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股
票方案论证分析报告的议案》
    公司根据《公司法》《证券法 》等有关法律、法规 及规范性文件的规 定，参考
《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《北京清新环
境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
    鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正式颁
布及生效，若《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定存
在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《北京清新环境技术股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使其符合正式颁布及生效的
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划
（2023-2025 年）》
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕3 号）及公司章程的相关规定，结合公司的
实际情况，编制了《北京清新环境技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-
2025 年）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十九次会议决议。


    特此公告。




                                           北京清新环境技术股份有限公司监事会
                                                           二零二三年二月六日