好想你:第四届董事会第二十一次会议决议公告2021-07-22
证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-060
好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免提前三日通知,好想你健康食品股份有限公司(以
下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 7 月 21 日通过电
子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯表决的方式
召开,本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:
(一)《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过;
议案内容:捐赠现金和产品(清菲菲、即食枣等产品)人民币 1000 万元,
用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援和灾后重建工作。
详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》
(公告编号:2021-061)。
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日