证券代码：002586            证券简称：围海股份             公告编号：2018-118


              浙江省围海建设集团股份有限公司
        第五届董事会第三十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
九次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，
董事会于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于延长公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》

    公司于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等
议案，决议有效期至 2018 年 10 月 15 日。鉴于上述股东大会决议有效期即将到
期，现公司拟将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决
议有效期延长一年。

    公司全体独立董事对此发表了同意意见。

    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长本次重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本
次重大资产重组相关事宜有效期的公告》。

    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
    公司于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等议案。上述股东大
会决议有效期即将到期，现提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的
决议有效期延长一年。

    公司全体独立董事对此发表了同意意见。

    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长本次重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本
次重大资产重组相关事宜有效期的公告》。

    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加注册资本暨修
改公司章程的议案》

    截至 2018 年 6 月，公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项，新增股
份于 2018 年 6 月 5 日上市，公司总股本由原 1,041,976,663 股新增为
1,144,223,714 股。鉴于此，公司拟对公司章程中涉及注册资本的相关内容进行
修改，具体修订条款详见章程修正案。
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的公司《章程修改对照表》及《公司章程》。

    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 第
二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。




    备查文件
    第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。


             浙江省围海建设集团股份有限公司
                         董事会
                   二〇一八年九月二十八日