证券代码：002586            证券简称：围海股份              公告编号：2018-132


               浙江省围海建设集团股份有限公司
        第五届董事会第四十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十
一次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董
事，董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司现有董事 6 名，6 名董
事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
    1、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号
2018-134）。
    2、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年第三季度
报告的议案》
    《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2018 年第三季度报告正文》详见 2018
年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    第五届董事会第四十一次会议决议
特此公告。


             浙江省围海建设集团股份有限公司
                         董事会
                   二〇一八年十月三十日