证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-014
浙江省围海建设集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议
的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围
海建设集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号 2019-009），又于 2019 年 3 月 6 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集
团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号
2019-012）。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 3 月 13 日（星期三）下午 14：00 时
网络投票时间为：2019 年 3 月 12 日－2019 年 3 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3
月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年3月12日15:00至2019年3月13日15:00期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
1
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 621,633,548 股，占上市公司
总股份的 54.3280％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 539,430,684
股，占上市公司总股份的 47.1438％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
82,202,864 股，占上市公司总股份的 7.1842％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 23,769,407 股，占上市公司总
股份的 2.0773％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,769,407 股，占
上市公司总股份的 2.0773％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证
律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2
2、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 票面金额和发行价格
同意539,754,084股，占出席会议所有股东所持股份的86.8283％；反对
81,879,464股，占出席会议所有股东所持股份的13.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 品种及债券期限
3
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 债券利率及付息方式
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 发行方式
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 增信方式
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 募集资金用途
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 上市安排
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
5
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11 承销方式
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12 决议有效期
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相
关事项的议案》
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
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同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 539,754,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8283％；反对
81,879,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1717％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意323,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3606％；反对23,446,007
股，占出席会议中小股东所持股份的98.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2019 年第一次临时股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日
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