证券代码：002586                证券简称：围海股份                  公告编号：2019-022


               浙江省围海建设集团股份有限公司
           第五届董事会第四十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十
三次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
     1、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作
报告》；
     《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见《2018 年年度报告全文》第四
节《经营情况讨论与分析》。公司报告期内的独立董事分别向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会述职。《2018 年度董事
会 工 作 报 告 》 及 《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
     2、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2018 年年度报告>及
摘要》；
     《2018 年年度报告》摘要内容详见 2018 年 4 月 30 日刊登于《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告； 《2018 年年度报告》全文内容详见 2019 年
4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
     3、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报
告》；具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    4、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务预算报
告》；具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    5、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预
案》；
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的
安排，以 2018 年 12 月 31 日上市公司总股本 1,144,223,714 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金 171,633,557.10
元，本次股利分配后剩余未分配利润 174,027,736.63 元暂不分配，滚存至下一
年度。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    6、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    7、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度对
控股子公司提供担保的议案》；
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    拟同意 2019 年度对控股子公司（包括 2018 年经审计资产负债率超过 70%的
子公司）提供总额度不超过 120 亿元的担保，担保期限自担保合同签订日起至
2018 年度股东大会召开日止，并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的
担保事宜并签署相关法律文件。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2019 年度对控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    8、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司
2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    拟同意公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超
过人民币 190 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及
重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2019
年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行
规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长冯全宏先
生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    9、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2019 年财务
审计机构的议案》；
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职
责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所规模较
大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度
财务审计工作要求，拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    10、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2018 年度
内部控制自我评价报告>的议案》, 具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    11、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》；
    为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公
司经营管理的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并
授权董事会办理相关工商变更事宜。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的公司《章程修改对照表》及《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    12、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对 2018 年度审计
报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于对 2018 年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的公告》。
    13、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所出
具否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明的公告》。
    14、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年度股
东大会的议案》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    15、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年第一季度
报告的议案》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》。




    特此公告。




                                        浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年四月三十日