证券代码：002586           证券简称：围海股份            公告编号：2019-030


              浙江省围海建设集团股份有限公司
             关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 5 月
20 日召开 2018 年度股东大会，现将相关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第五届董事会
    3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定，公司 2019 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四十三次会
议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：
     (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年4月20日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19
日15：00 至2019年5月20日15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）公司股东：截至股权登记日（2019 年 5 月 10 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股
东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及本根据相关法规应当出席股东大会的其他人员等。
    8、现场会议地点：宁波市高新区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室
    9、提示公告：本次年度股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告
时间为2018年4月10日。
    二、会议审议事项
    1、《2018 年度董事会工作报告》；
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    3、《<2018 年年度报告>及摘要》；
    4、《2018 年度财务决算报告》；
    5、《2019 年度财务预算报告》；
    6、《2018 年度利润分配预案》；
    7、《关于公司 2019 年度对控股子公司提供担保的议案》；
    8、《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》；
    10、《关于修改<公司章程>的议案》；
    上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十四次
会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
及2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》。
    本次股东大会审议的议案 10 为特别决议，均须由参加股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
    本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：
                                                    备注：该列打钩的栏目可
 提案编码                  提案名称
                                                           以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累计投票
   提案
   1.00      《2018 年度董事会工作报告》                      √

   2.00      《2018 年度监事会工作报告》

   3.00      《<2018 年年度报告>及摘要》                      √

   4.00      《2018 年度财务决算报告》                        √

   5.00      《2019 年度财务预算报告》                        √

   6.00      《2018 年度利润分配预案》                        √

             《关于公司 2019 年度对控股子公司提供
   7.00                                                       √
             担保的议案》
             《关于公司及控股子公司 2019 年度向银
   8.00                                                       √
             行申请综合授信额度的议案》
             《关于续聘 2019 年财务审计机构的议
   9.00                                                       √
             案》
   10.00     《关于修改<公司章程>的议案》                     √

   四、会议登记方法

    1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
    2、会议登记时间：2018 年 5 月 13 日上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—
17∶00 。
    3、登记地点：公司证券部。
    4、登记办法：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
    （2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐
户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（见附件）和股东帐户卡到公司登记。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信请寄：浙江省宁波
市高新区广贤路1009号7楼证券部。邮编：315103（信封请注明“股东大会”字
样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈梦璐、夏商宁
    联系电话：0574-87901130
    传真：0574-87901002
    通讯地址：浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 10 楼证券部
    邮政编码：315103
    2、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费
用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
《公司第五届董事会第四十三次会议决议》
《公司第五届监事会第二十四次会议决议》


特此公告。




                                   浙江省围海建设集团股份有限公司
                                               董事会
                                         二〇一九年四月三十日
附件一

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362586”，投票简称：“围海投票”。
    2、提案设置及意见表决：
    股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”。
    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。股东对总议
案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件二


                             股东代理人授权委托书
    兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股
份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                        备注             表决意见
  提案编码                                           该列打勾的
                             提案名称
                                                     栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                         票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

 非累计投票

    提案

    1.00      《2018 年度董事会工作报告》                √

    2.00      《2018 年度监事会工作报告》

    3.00      《<2018 年年度报告>及摘要》                √

    4.00      《2018 年度财务决算报告》                  √

    5.00      《2019 年度财务预算报告》                  √

    6.00      《2018 年度利润分配预案》                  √

              《关于公司 2019 年度对控股子公司提供
    7.00                                                 √
              担保的议案》

              《关于公司及控股子公司 2019 年度向银
    8.00                                                 √
              行申请综合授信额度的议案》
              《关于续聘 2019 年财务审计机构的
   9.00                                                  √
              议案》
   10.00      《关于修改<公司章程>的议案》               √

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：
受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权

委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
   附件三




             股东参会登记表



姓名：               身份证号：


股东账号：           持股数：


联系电话：           电子邮箱：


联系地址：           邮编：