证券代码：002586           证券简称：围海股份             公告编号：2019-023


               浙江省围海建设集团股份有限公司
        第五届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十四次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符
合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
    1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作
报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2018 年度的工
作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审
议。《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2018 年年度报告>及
摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    3、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报
告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务预算报
告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预
案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是根据监管部门及《公
司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的
回报基础上形成利润分配方案，监事会认为，公司 2018 年度利润分配方案符合
监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，对本次利润分配预案无异议。
    6、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2019 年财务
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2019 年度公司审计机构。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
    8、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2018 年度内
部控制自我评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为公司未能按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
    9、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对 2018 年度审计
报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。
    10、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所出
具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明的议案》。
    11、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年第一季度
报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    特此公告。




                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇一九年四月三十日