证券代码：002586             证券简称：围海股份            公告编号：2020-027



               浙江省围海建设集团股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议
的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况
    公司董事会于 2020 年 1 月 2 日在《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建
设集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2020-004），又于 2020 年 1 月 10 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团

股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号
2020-017）。
    2、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）下午2:00
    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年1月17日的交易时间，即9：
30-11：30和13：00-15：00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17
日9：15至2020年1月17日15：00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；


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    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 542,846,877 股，占上市公司总
股份的 47.4424％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 492,727,304 股，

占上市公司总股份的 43.0621％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 50,119,573
股，占上市公司总股份的 4.3802％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 50,149,673 股，占上市公司总
股份的 4.3829％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,100 股，占上

市公司总股份的 0.0026％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 50,119,573 股，
占上市公司总股份的 4.3802％。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证
律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    同意 542,748,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
98,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
    同意50,050,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.8030％；反对98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


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    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2020 年第一次临时股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和

召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
    五、备查文件

    1、经公司与会董事签字的《公司2020年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。


                                        浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年一月十八日




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