证券代码：002586            证券简称：*ST 围海            公告编号：2020-141


              浙江省围海建设集团股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
四次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于
2020 年 7 月 20 日以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
    1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事长助理
的议案》。
    同意聘任于良先生为公司董事长助理，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于2020年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事长
助理辞职及聘任董事长助理的公告》。
    备查文件：
    1、公司六届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年七月二十一日

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