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公司公告

*ST围海:第六届董事会第四十四次会议决议公告2022-01-12  

                        证券代码:002586            证券简称:*ST 围海          公告编号:2022-009


                   浙江省围海建设集团股份有限公司
              第六届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四
十四次会议通知已于 1 月 7 日以电话、邮件或书面通知方式发出,会议于 2022
年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人,实到 6
人,其中独立董事徐群女士、张炳生先生、李晓龙先生以通讯方式参会,会议由
董事长汪文强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长汪文强先生主持,会议经投票表决形成如下决议:
    一、审议通过了《关于宁波证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议
案》;
    表决结果:5 票同意,0 票反对,1 票弃权。
    其中,独立董事李晓龙先生投弃权票的理由为:2020 年 5 月 15 日是失控的
起始点,存有争议,比如,收购千年之后,从未有现金收益;上市公司要求对子
公司进行内审,特别是 2020 年 1 月份的要求遭到拒绝;千年独自聘请审计机构,
财务审计缺乏独立性;上市公司人事安排上对子公司没有影响力;对子公司信息
缺乏了解,知情权受到侵害,所以,此前就失控。2020 年第一季度的财务并表
差错,不能判断整个失控节点,由现有的董事会判断当时的失控节点缺乏依据。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于宁波证监局对公司采取行
政监管措施的整改报告的公告》。


    三、备查文件:
    第六届董事会第四十四次会议决议

                                     1
特此公告




               浙江省围海建设集团股份有限公司
                          董事会
                    二〇二二年一月十二日




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