证券代码：002586            证券简称：*ST 围海          公告编号：2022-009


                   浙江省围海建设集团股份有限公司
              第六届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十四次会议通知已于 1 月 7 日以电话、邮件或书面通知方式发出，会议于 2022
年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实到 6
人，其中独立董事徐群女士、张炳生先生、李晓龙先生以通讯方式参会，会议由
董事长汪文强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于宁波证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议
案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    其中，独立董事李晓龙先生投弃权票的理由为：2020 年 5 月 15 日是失控的
起始点，存有争议，比如，收购千年之后，从未有现金收益；上市公司要求对子
公司进行内审，特别是 2020 年 1 月份的要求遭到拒绝；千年独自聘请审计机构，
财务审计缺乏独立性；上市公司人事安排上对子公司没有影响力；对子公司信息
缺乏了解，知情权受到侵害，所以，此前就失控。2020 年第一季度的财务并表
差错，不能判断整个失控节点，由现有的董事会判断当时的失控节点缺乏依据。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于宁波证监局对公司采取行
政监管措施的整改报告的公告》。


    三、备查文件：
    第六届董事会第四十四次会议决议

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特此公告




               浙江省围海建设集团股份有限公司
                          董事会
                    二〇二二年一月十二日




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