证券代码：002586            证券简称：ST 围海             公告编号：2022-137


             浙江省围海建设集团股份有限公司
         第六届董事会第五十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十
三次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于
2022 年 7 月 25 日以通讯方式召开。公司现有董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
    1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、
董事会秘书的议案》；
    公司董事会同意聘任沈旸女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    沈旸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通
过深圳证券交易所审核。沈旸女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法
院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，沈旸女士不属
于失信被执行人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于财务总监辞职及聘任董事会
秘书、高级管理人员的公告》。
    2、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、
财务总监的议案》。
    同意聘任宋敏女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满时止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于财务总监辞职及聘任董事会
秘书、高级管理人员的公告》。


    备查文件：
    1、公司六届董事会第五十三次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年七月二十六日