瑞康医药集团股份有限公司

            独立董事对第三届董事会第十七次会议

                     相关事项的独立意见

    作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等法律、法规和规范性文件以公司《独立董事工作制度》等

有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者

与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影

响，在认真审阅公司第三届董事会第十七次会议有关文件及进行充分

的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

    一、关于回购公司股份预案的议案的独立意见

    （1）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集

中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股

份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关

于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》等法律法规的规

定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

    （2）目前公司业务发展稳定，公司经营状况良好，本次拟回购

股份用于股权激励或者员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激

励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有

效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方
更紧密的合理共同推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信

心，维护中小股东利益。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要

性。

       （3）公司本次拟回购总金额不低于 20,000 万元人民币（含），

不高于 40,000 万元人民币（含），资金来源为公司自有资金。回购

方案合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会

导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司的上市地位，本次回购预

案是可行的。

       综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，并具有必要性及

可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情

形，我们一致同意本次回购公司股份，并同意将该事项提交公司股东

大会审议。

   二、关于《公司员工持股计划（草案）》议案的独立意见

       （1）公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：

员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

不存在法律法规规定禁止实施员工持股计划的情形，也不存在损害公

司及全体股东利益的情形；

       （2）本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与的原则上

参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的

情形；

       （3）本次员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，健全
公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者与公司员工的积极

性，同时进一步提高员工凝聚力。我们同意公司实施员工持股计划。
【本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事

会第十七次会议相关事项的独立意见签字页】




全体独立董事签名：




 ______________      _______________       ________________

      武 滨               权玉华                于建青




                                           2018 年 12 月 12 日