证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2018-075



                   瑞康医药集团股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。

    一、     重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、     会议通知情况
    《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》于 2018 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
    三、     会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00
    3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
    4、会议主持人：董事长韩旭先生
    5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
    四、     会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 475,417,571 股，占公司
有表决权股份总数 31.5953%。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 202,228,567 股，
占公司有表决权股份总数 13.4397%；
    2、参加网络投票表决的股东共 40 人，代表股份 273,189,004 股，占公司有
表决权股份总数 18.1556%；


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    本次会议中小股东 43 人，代表股份 278,475,673 股，占公司有表决权股份
总数 18.5069%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、   会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
   2、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
   （1）回购股份的目的
    表决情况：同意 475,398,071 股，反对 0 股，弃权 19,500 股，分别占出席
会议的表决权股份数的 99.9959%、0%、0.0041%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,456,173 股，反对 0 股，弃权 19,500
股,分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%、0%、0.0070%。
    表决结果：通过。
    （2）回购股份的方式
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （3）回购股份的价格及调整原则
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。


                                     2
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （4）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （5）拟用于回购的资金总额及资金来源
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （6）回购股份的期限
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （7）回购股份的用途
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
    （8）回购股份决议的有效期
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的


                                   3
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
   3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议
案》
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
  4、审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>的议案》
       本议案关联股东回避表决。
    表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
  5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事
项的议案》
    表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
    表决结果：通过。
       六、   律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果


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合法有效。
    七、     会议备查文件
    1、《瑞康医药集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会的律师见证法律意见书》
    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                  2018 年 12 月 29 日




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